Ioana, fiica lui Traian Băsescu, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

Data:

Share post:

Ioana Băsescu a fost audiată la DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare Nordis, în care prejudiciul depășește 195 de milioane de euro, iar ancheta vizează un grup infracțional organizat implicat în fraude financiare complexe.

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.

Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.

Citeşte şi: IPJ Olt răspunde primarului Slatinei cu imagini și clarificări privind rampa de acces la Serviciul Rutier (FOTO)

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă – Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Articole similare

CJ Olt, luminat în roșu pentru salvatori de Ziua Europeană a Numărului 112

Consiliul Județean Olt marchează Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 prin iluminarea sediului în roșu, subliniind respectul...

Radu Pally şi soţia sa, şefii de campanie ai lui Călin Georgescu, vizați de percheziții

Radu și Crenguța Pally, foști jurnaliști și șefi de campanie ai lui Călin Georgescu, sunt vizați de percheziții...

Probleme tehnice au blocat Ghișeul.ro și alte platforme IT publice gestionate de ADR

Mai multe platforme IT publice, inclusiv Ghișeul.ro și SEAP, au devenit indisponibile marți dimineață din cauza unor...

Investigaţie: Notariatul soților Bușoi, implicat în tranzacții Nordis

Biroul notarial la care erau asociați Cristian Bușoi și soția sa, Anne-Marie Georgiana, a autentificat antecontracte pentru apartamente...