O amplă acțiune coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a avut loc în cursul zilei de 5 iunie 2025, vizând destructurarea unei rețele suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul deșeurilor reciclabile.
În cadrul operațiunii au fost efectuate nu mai puțin de 65 de percheziții domiciliare în 13 județe și în municipiul București, la sediile unor persoane fizice și juridice implicate în activitatea infracțională.
Investigațiile au fost desfășurate în colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în Olt(5), Bucureşti(13), Ilfov(15), Dâmboviţa(15), Giurgiu(7) Argeş(3), Dolj(1), Braşov(1), Constanţa(1), Suceava(1), Brăila(1), Vrancea(1) şi Prahova(1).
Conform comunicatului oficial al Parchetului, ancheta vizează două dosare penale în care sunt cercetate 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Prejudiciu estimat: 650.000 de lei
Faptele cercetate s-au petrecut în perioada 2022–2024, timp în care mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale din județul Olt au achiziționat, în acte, deșeuri reciclabile în valoare de peste 21 milioane de lei, de la persoane fizice.
În realitate, însă, aceste tranzacții erau fictive, iar deșeurile nu erau predate efectiv, scopul fiind fraudarea bugetului de stat prin înregistrarea unor operațiuni fictive de achiziții și vânzări reciproce între firme.
Astfel, firmele implicate justificau proveniența deșeurilor prin documente false, fără ca materialele să existe în fapt. Acest mecanism complex a condus la un prejudiciu estimat de aproximativ 650.000 de lei.
În cadrul acțiunii au fost puse în executare trei mandate de aducere, în vederea audierii persoanelor implicate.
