15 percheziţii după fraude de peste 7 milioane de lei

Data:

Share post:

La data de 1 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Argeș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, respectiv din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au efectuat 15 percheziții domiciliare, în județele Argeș și Mehedinți, în două cauze penale.

În prima cauză penală, aflată în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au fost efectuate 10 percheziții domiciliare și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privata, uz de fals și delapidare ce a produs consecințe deosebite.

Din cercetări a reieșit că trei persoane, de 64, 40 și 33 de ani, alături de alte două persoane, de 65 și de 71 de ani, prin intermediul a două societăți, ar fi fraudat patrimoniul unei societăți, în urma procedurilor de reorganizare și de faliment care s-au derulat față de această societate, prin vânzarea în mod fraudulos a unui activ (bun imobil) și prin retragere de numerar din societate pe baza unor documente falsificate.

Prejudicii de peste 1 milion de euro

Prejudiciul stabilit până în această fază a cercetărilor este de 5.211.072,95 lei.

În a doua cauză penală, aflată în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au fost efectuate 5 percheziții domiciliare și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de gestiune frauduloasă și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2019 – 30 iunie 2020, un bărbat, de 45 de ani, administrator în fapt al unei societăți din Pitești, ar fi încredințat unei alte societăți mai multe autovehicule pentru a fi folosite la derularea contractelor de colaborare (servicii de transport persoane), în împrejurarea în care autovehiculele în cauză ar fi fost achiziționate în sistem leasing, fără ca societatea administrată de cel în cauză să dețină acordul sau consimțământul proprietarului/finanțatorului, privind transmiterea către terți a dreptului de folosință asupra bunurilor, obligații asumate prin contractele de leasing.

De asemenea, bărbatul ar fi refuzat, cu intenție, să restituie locatorului (firmei de leasing), 8 autovehicule, care ar fi făcut obiectul unui număr egal de contracte de leasing (toate încheiate în cursul anului 2018), iar, în urma ridicării silite a acestora de către executorul judecătoresc, s-a constatat că autovehiculele prezentau urme de distrugere, aflându-se într-o stare avansată de degradare, totodată, fiind constatată și lipsa mai multor elemente structurale, de propulsie și aspect, (respectiv lipsă uși, scaune pasageri, aeroterme, trape de ventilație, piese motor și chiar lipsa motorului în unele cazuri).

Prejudiciul stabilit în această cauză penală este de 2.773.577 de lei.

În urma perchezițiilor, în ambele cauze penale au fost ridicate documente finaciar-contabile cu valoare probatorie și au fost puse în executare 3 mandate de aducere.

De asemenea, în a doua cauză a fost instituită măsura sechestrului asigurător pe un imobil (teren) și conturi bancare, până la concurența a 2.773.577 de lei.

Articole similare

Femeie ucisă de propriul fiu. Acesta ar fi consumator de droguri

O femeie de 54 de ani din judeţul Mehedinţi a fost ucisă de propriul fiu, care ar fi...

Flori oferite doamnelor şi domnişoarelor din Slatina de social-democraţii olteni (FOTO)

Social-democraţii olteni au păstrat tradiţia şi vineri, cu ocazia Zilei de 1 Martie, când au oferit flori doamnelor...

Nicușor Dan e, oficial, candidatul Forței Dreptei pentru un nou mandat de primar general al Bucureștiului

Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei, a fost oficial desemnat sâmbătă drept candidat al formațiunii Forța Dreptei pentru...

Ludovic Orban: România este confruntată din nou, după 34 de ani, cu un proiect anti-democratic / Ciucă şi Ciolacu, “mai proşti decât prevede legea”

Preşedintele Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a criticat, sâmbătă, actuala guvernare care a modificat legislaţia pentru a...