Cereri fictive de TVA în Regatul Unit: mandate executate și în Craiova și Dolj
O anchetă privind cereri frauduloase de TVA depuse în Regatul Unit a dus la percheziții și în Craiova și Dolj; prejudiciul achitat este estimat la 1,706 milioane de lire.
Cauza reunește acuzații de acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică în formă consumată și tentată și spălarea banilor. Acestea sunt acuzații aflate în etapa de urmărire penală.
Prejudiciu achitat și tentative
Dosarul separă banii transferați de cererile respinse: 1,706 milioane de lire prejudiciu efectiv și 1,731 milioane de lire cereri rămase în faza tentativei.
Perchezițiile și aducerea la audieri sunt acte de urmărire penală. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Surse
Transparență AI: Acest material poate fi redactat sau structurat cu ajutorul unor instrumente AI și este verificat editorial înainte de publicare. Imaginile generate sau modificate cu AI sunt folosite cu rol ilustrativ.
